Portugal prohíbe el crédito a entidades offshore
16 sep 2009
El Banco de Portugal ha prohibido a las instituciones de crédito y/o financieras portuguesas o extranjeras con filiales en Portugal conceder créditos a entidades que se encuentren en paraísos fiscales y que sean consideradas no cooperadoras o cuyo beneficiario último sea desconocido. Se considerará entidad no cooperadora a “aquella en la que se verifique, por fuerza de imperativos legales de la respectiva jurisdicción, obstáculos a la prestación de información al Banco de Portugal relevante a efectos de supervisión cautelar, principalmente con respecto la identificación del beneficiario último de entidades crediticias“.
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